UIF pone en la mira a sindicatos para combatir lavado de dinero

By on octubre 1, 2019
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  • La vigilancia hacia los sindicatos está hoy en día acotada a las donaciones que reciben, con el cambio que impulsa la UIF se podrá requerir información en cualquier momento.

Factor Capital Humano

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto Castillo, ha detectado áreas de oportunidad en la legislación para tener un mejor régimen jurídico en el combate al lavado de dinero, las cuales involucran una mayor vigilancia sobre sindicatos y fideicomisos que realicen una actividad vulnerable.

De acuerdo con un documento preliminar a la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, que será presentada en los próximos meses, son necesarios algunos ajustes a la legislación con el fin de atender las observaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo a México en su última evaluación al país, así como robustecer y mejorar el régimen nacional de la prevención del lavado de dinero para las actividades vulnerables.

El documento, del cual tiene copia este medio, indica que es necesario modificar la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o ley antilavado.

Información de sindicatos

Respecto al tema de los sindicatos, la UIF tendría facultades para requerir información sobre ellos y sus dirigentes en cualquier momento. Para ello, la ley antilavado tendría que ser modificada para quitar los candados para revisar los donativos que reciban este tipo de organizaciones y que se pueda solicitar información en cualquier escenario

“La información de los sindicatos y sus dirigentes podrá ser requerida por la Unidad de Inteligencia Financiera a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social u órgano equivalente a nivel local”, se puede leer en el documento.

En la actualidad, los donativos que reciben los sindicatos son considerados como actividad vulnerable sólo cuando son superiores a 1,605 UMAs, lo que equivale a un poco más de 135,000 pesos.

Actualmente, la ley establece que, al convertirse en una actividad vulnerable, los donativos deben tener toda la información de sus clientes o usuarios y presentar los avisos correspondientes, por conducto del Servicio de Administración Tributaria a la UIF.

Mayor vigilancia sobre fideicomisos

En el caso de los cambios relacionados con fideicomisos, el objetivo es tener una mayor vigilancia sobre aquellos que realicen una actividad vulnerable como, por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles o el arrendamiento inmobiliario.

Según el documento, con este cambio se obligaría a las personas que establezcan un fideicomiso (conocidos como fideicomitentes) a que realicen una de las 20 actividades vulnerables establecidas en la ley antilavado, a estar identificadas plenamente y de acuerdo con su actividad o tipo de operaciones, para lo cual se presentarían los avisos necesarios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de la normativa.

“La fiduciaria (institución financiera) únicamente tendría la obligación de solicitar los acuses de alta de los fideicomitentes en el Padrón de Actividades Vulnerables”, de acuerdo con el documento de la UIF.

La última evaluación del GAFI a México arrojó que existe un riesgo del uso indebido de fideicomisos, que generalmente son utilizados por extranjeros para comprar bienes e invertir en México, pues aunque los fiduciarios (instituciones financieras) están obligados a identificar las diferentes partes de los fideicomisos, esto no es así con los beneficiarios o clase de beneficiarios.

“Si el fideicomitente es una persona jurídica, las IF (instituciones financieras) no van más allá de identificar la titularidad legal. Ha habido algunos casos donde los fideicomisos fueron utilizados para invertir fondos ilícitos”, mencionó el reporte del GAFI sobre México.

Transparencia sí, pero para agremiados

Las organizaciones sindicales están obligadas a rendir cuentas a sus agremiados, no así a las autoridades laborales, dijo Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CEE).

En entrevista, Roel expuso que, “el tema de transparencia y rendición de cuentas de los organismos es hacia sus agremiados, que es eso lo que regula la Ley Federal del Trabajo, desde 2012. Ahora con las nuevas fórmulas en la reforma laboral, permite una mayor participación de los trabajadores porque crecieron sus derechos”.

Javier Villarreal, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora, comentó que “es muy claro que los recursos que manejan los sindicatos provienen de las cuotas de los trabajadores y se rinden informes a ellos, en asambleas, e incluso pasan por comisiones dictaminadores previamente, pero si hay intención de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca revisar la procedencia de los recursos de los sindicatos, lo único que pediríamos es que no se haga un uso tendencioso de ese tipo de instrumentos”.

Destacó que es saludable que se conozca el origen de los recursos para que se eviten malas prácticas financieras y más allá de las informes que se presentan a los trabajadores, que se conozca quienes están empleando malas prácticas.

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