All posts tagged "UIF"

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    Gobierno Federal congela 225 mdp a banda de tratantes en Puebla

    La Jornada de Oriente El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que se desarticuló una red de trata de personas que operaba en los...

    • Posted marzo 5, 2020
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    Congelan más de 12 mil cuentas ligadas a huachicol

    El titular de la Unidad, Santiago Nieto, detalla que los montos ascienden a más de 52 mdd; ‘la fiesta se acabó’, expresa; van a empresa proveedora de servicio de salud en sexenio pasado Notimex Santiago Nieto, titular...

    • Posted marzo 4, 2020
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    UIF ‘congela’ 14 cuentas relacionadas con Emilio Lozoya

    Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacó que las cuentas se ‘congelaron’ por transferencias ilícitas de Odebrecht y Altos Hornos de México Excelsior El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto,...

    • Posted febrero 20, 2020
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  • Santiago-Nieto-UIF-EE
    UIF pone en la mira a sindicatos para combatir lavado de dinero

    La vigilancia hacia los sindicatos está hoy en día acotada a las donaciones que reciben, con el cambio que impulsa la UIF se podrá requerir información en cualquier momento. Factor Capital Humano La Unidad de Inteligencia Financiera...

    • Posted octubre 1, 2019
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    La UIF ha bloqueado cuentas por casi $4,000 millones

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han bloqueado diversas cuentas que suman casi 4,000...

    • Posted agosto 30, 2019
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  • Enrique Peña Nieto
    Red de extorsión habría sido operada desde la UIF de EPN

    El titular de la UIF, Santiago Nieto, revela que la red de extorsión presuntamente fue dirigida por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, un caso que sumado a los procesos de Emilio Lozoya y...

    • Posted agosto 29, 2019
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  • rosario-robles
    AMLO: no hay consigna contra la ex titular de la Sedesol

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda no tiene información ni hay indicios de la presunta responsabilidad de Enrique Peña Nieto en la triangulación de fondos por la que se ha procesado a...

    • Posted agosto 15, 2019
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  • santiago_nieto_castillo-696x464
    Alista UIF nueva denuncia contra Rosario Robles

    La Jornada Santiago Nieto Castillo ,titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda, destacó en el Senado que se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado a Auditoría...

    • Posted agosto 13, 2019
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  • Antorcha campesina
    4T detecta cientos de millones de pesos de Antorcha Campesina

    La Cuarta Transformación detectó cuentas por cientos de millones de pesos de dirigentes de Antorcha Campesina. La organización priista dirigida por el ingeniero Aquiles Córdoba se encuentra bajo la lupa, de acuerdo con  Eje Central, luego de...

    • Posted agosto 9, 2019
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  • Adolfo Pontigo Loyola
    Juez niega amparo definitivo a rector de la Uaeh

    Un juez federal en materia penal negó una suspensión definitiva a Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Uaeh), quien solicitó protección de la justicia contra cualquier orden de comparecencia, aprehensión, búsqueda,...

    • Posted julio 31, 2019
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