All posts tagged "UIF"

  • Santiago-Nieto-UIF-EE
    UIF pone en la mira a sindicatos para combatir lavado de dinero

    La vigilancia hacia los sindicatos está hoy en día acotada a las donaciones que reciben, con el cambio que impulsa la UIF se podrá requerir información en cualquier momento. Factor Capital Humano La Unidad de Inteligencia Financiera...

    • Posted octubre 1, 2019
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    La UIF ha bloqueado cuentas por casi $4,000 millones

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han bloqueado diversas cuentas que suman casi 4,000...

    • Posted agosto 30, 2019
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  • Enrique Peña Nieto
    Red de extorsión habría sido operada desde la UIF de EPN

    El titular de la UIF, Santiago Nieto, revela que la red de extorsión presuntamente fue dirigida por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, un caso que sumado a los procesos de Emilio Lozoya y...

    • Posted agosto 29, 2019
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  • rosario-robles
    AMLO: no hay consigna contra la ex titular de la Sedesol

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda no tiene información ni hay indicios de la presunta responsabilidad de Enrique Peña Nieto en la triangulación de fondos por la que se ha procesado a...

    • Posted agosto 15, 2019
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    Alista UIF nueva denuncia contra Rosario Robles

    La Jornada Santiago Nieto Castillo ,titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda, destacó en el Senado que se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado a Auditoría...

    • Posted agosto 13, 2019
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  • Antorcha campesina
    4T detecta cientos de millones de pesos de Antorcha Campesina

    La Cuarta Transformación detectó cuentas por cientos de millones de pesos de dirigentes de Antorcha Campesina. La organización priista dirigida por el ingeniero Aquiles Córdoba se encuentra bajo la lupa, de acuerdo con  Eje Central, luego de...

    • Posted agosto 9, 2019
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  • Adolfo Pontigo Loyola
    Juez niega amparo definitivo a rector de la Uaeh

    Un juez federal en materia penal negó una suspensión definitiva a Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Uaeh), quien solicitó protección de la justicia contra cualquier orden de comparecencia, aprehensión, búsqueda,...

    • Posted julio 31, 2019
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  • Peña y Salinas
    Empresa vinculada a Juan Collado sería de Peña y Salinas

    Caja Libertad Servicios Financieros SA de CV, la empresa que ayer defendió la reputación del abogado Juan Collado Mocelo y lo calificó como “una persona íntegra y de reputación intachable” tras ser detenido, es en realidad propiedad...

    • Posted julio 12, 2019
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  • emilio lozoya
    Directivo de AHMSA dio mansión a esposa de Lozoya

    La residencia adquirida en favor de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, cuenta con una superficie de tres mil 578 metros cuadraros y se ubica en el condominio conformado por tres residencias de lujo “Quinta Mar”, en la...

    • Posted junio 10, 2019
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  • Santiago Nieto
    Investiga SHCP a universidad estatal por lavado de dinero

    Le bloquea cuentas y detecta que recibió transferencias de varios países, incluida una de 150 millones de dólares procedentes de Suiza La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó...

    • Posted febrero 27, 2019
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